歡迎訪問四川仁壽鐵馬焦化有限公司
你的位置:四川仁壽鐵馬焦化有限公司 > 聯系我們 >  > 文章正文

兗州煤業股份有限公司關于控股子公司增資擴股的公告

時間: 2019-11-08 | 編輯: 173 | 閱讀:173次

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示:

  ●兗州煤業股份有限公司(“兗州煤業”“本公司”“公司”)控股子公司內蒙古昊盛煤業有限公司(“昊盛公司”)通過公開掛牌方式引入投資者-西部新時代能源投資股份有限公司(“西部公司”)實施增資擴股。西部公司向昊盛公司增資人民幣274,246.00萬元(含煤炭資源作價),增資后持有昊盛公司23.61%股權(“本次交易”)。

  ●本次交易未構成關聯交易。

  ●本次交易未構成重大資產重組。

  ●本次交易的實施不存在重大法律障礙。

  ●兗州煤業及昊盛公司其他現有股東均放棄本次交易的優先認購權。

  ●本次交易已經公司第七屆董事會第十八次會議審議批準,無需提交股東大會審議。

  ●《內蒙古昊盛煤業有限公司增資協議書》(“協議”)已于近日簽署。

  一、?本次交易概述

  (一)基本情況

  2018年6月28日,昊盛公司增資擴股項目在山東產權交易中心有限公司(“山東產權交易中心”)掛牌(掛牌總價為人民幣274,246.00萬元),公開征集獲配石拉烏素井田煤炭資源并取得鄂爾多斯市政府確認其煤炭轉化項目應配置資源量與建設規模相適應的企業對昊盛公司進行增資。

  2018年8月22日,西部公司作為符合條件的增資方,按照法定程序摘牌。經過多輪協商,本次交易各方最終對協議達成一致意見,并于近日簽署,協議約定:由西部公司向昊盛公司增資人民幣274,246.00萬元(包括現金人民幣67,690.00萬元以及4億噸石拉烏素井田煤炭資源作價人民幣206,556.00萬元),其中人民幣27,972.18萬元計入昊盛公司注冊資本,占增資后昊盛公司股本總額的23.61%;其余部分計入昊盛公司資本公積。

  本次交易完成后,按實收資本計算,昊盛公司新增注冊資本人民幣27,972.18萬元,注冊資本總額增加至人民幣118,462.18萬元,控制資源量增加至16.94億噸。

  (二)董事會審議情況

  2018年9月6日,公司召開的第七屆董事會第十八次會議審議批準了本次交易。

  本次交易屬于公司董事會審批權限,無需提交股東大會審議。公司董事會在進行盡職調查的基礎上,對本次交易過程中采用的評估參數、預期收益等重要評估依據以及評估結論符合實際情況、評估結果公正合理發表了確認意見。

  本次交易不屬于關聯交易,亦不構成重大資產重組。

  二、昊盛公司基本情況

  昊盛公司成立于2010年3月26日,本次交易前有4家法人股東,注冊資本人民幣90,490萬元,實繳資本人民幣90,490萬元,法定代表人王鵬,注冊地為內蒙古自治區鄂爾多斯市伊金霍洛旗,營業范圍為煤炭洗選、銷售及煤礦機械設備及配件銷售。昊盛公司主要負責內蒙古自治區鄂爾多斯市石拉烏素煤礦的生產運營,所屬石拉烏素井田煤炭資源儲量為23.5943億噸,昊盛公司目前享有的煤炭資源量為12.94億噸,占石拉烏素井田煤炭資源儲量的54.84%。昊盛公司主要財務指標如下表(按中國會計準則編制):

  幣種:人民幣??單位:萬元

  ■

  昊盛公司現有股東以其獲配煤炭資源量折算對昊盛公司的持股比例(現有股東獲配煤炭資源量/現有股東獲配煤炭資源總量)。昊盛公司股權結構及控制石拉烏素井田煤炭資源量如下:

  ■

  (一)審計情況

  具有從事證券、期貨業務資格的瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)接受公司委托,對昊盛公司2014年度、2015年度、2016年度及截至2017年6月30日的財務報表進行了審計,并出具了瑞華專審字〔2017〕37080011號審計報告。截至審計基準日2017年6月30日,昊盛公司審計后資產總額人民幣363,615.77萬元,負債總額人民幣240,306.75萬元,所有者權益人民幣123,309.02萬元。

  (二)評估情況

  具有從事證券、期貨業務資格的中聯資產評估集團有限公司接受昊盛公司委托,以2017年6月30日為評估基準日,出具了《內蒙古昊盛煤業有限公司擬增資涉及的內蒙古昊盛煤業有限公司股東全部權益價值評估項目資產評估報告》(中聯評報字〔2017〕第2264號)(“《資產評估報告》”)。

  昊盛公司在本次評估基準日股東全部權益價值為人民幣887,185.84萬元,比凈資產賬面值123,309.02萬元增值763,876.82萬元,增值率619.48%,其中包含昊盛公司現有股東獲配石拉烏素井田煤炭資源價值。

文章標題: 兗州煤業股份有限公司關于控股子公司增資擴股的公告
文章地址: http://www.gyzgif.live/lianxiwomen/45322.html
Top
七星走势图